मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने अंतरराज्यीय निवेश धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके परिणामस्वरूप कई राज्यों से आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। इस अभियान का नेतृत्व नई दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के साइबर पुलिस स्टेशन ने किया। आरोप है कि यह गिरोह कमीशन के आधार पर भारतीय खातों का इस्तेमाल करते हुए धोखाधड़ी से प्राप्त धन को कंबोडिया से संचालित होने वाले विदेशी दलालों तक पहुंचाता था। जांच के दौरान, पुलिस ने कई खातों की जानकारी वाले दस हाई-टेक मोबाइल फोन और इन खातों को संचालित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 13 सिम कार्ड बरामद किए। 7 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली के वसंत कुंज निवासी 42 वर्षीय महिला की शिकायत पर साइबर पुलिस स्टेशन/दक्षिण परिवहन विभाग में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। महिला ने आरोप लगाया कि निवेश के बहाने उससे 15.58 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। विज्ञप्ति के अनुसार, शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पर ऐसे संदेश मिले जिनमें शेयर व्यापार में विशेषज्ञ मार्गदर्शन देने की पेशकश की गई थी और गारंटीशुदा लाभ के झूठे आश्वासनों से उसे बहकाया गया था। इन झूठे दावों से प्रभावित होकर उसने कथित धोखेबाजों को रकम हस्तांतरित कर दी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में वनपतला सुनील (43), सकीनाला शंकर (61), मनोज यादव (38), संदीप सिंह उर्फ लंकेश (30), आदित्य प्रताप सिंह (23), राहुल (30), शेरू (38) और सोमपाल (34) शामिल हैं। तकनीकी विश्लेषण से तेलंगाना के सुनील वनपतला की पहचान हुई, जो कमीशन पर फर्जी बैंक खाते मुहैया कराता था। तेलंगाना में छापेमारी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि उसने कीसारा (तेलंगाना) में एक फर्जी फर्म खोली थी और साइबर धोखाधड़ी के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक चालू खाता खुलवाया था। उनके सहयोगी शंकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया, जिसने खुलासा किया कि उसने वही खाता मनोज को दिया था, जिसने लखनऊ में खाते की जांच की थी। उत्तर प्रदेश में छापेमारी के बाद, मनोज को संत कबीर नगर से गिरफ्तार किया गया, जिसने खुलासा किया कि उसने संदीप सिंह को भी खाते उपलब्ध कराए थे, जो लखनऊ में खाता संचालन का प्रबंधन करता था। एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। आगे की छापेमारी में बनारस से संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसने आदित्य प्रताप सिंह को संपर्क जानकारी मुहैया कराने की बात कबूल की। तकनीकी निगरानी के आधार पर आदित्य प्रताप सिंह को कोटा (राजस्थान) से गिरफ्तार किया गया, जिसने पूरे भारत में फर्जी खाते बनवाए और टेलीग्राम के जरिए उन्हें विदेशी एजेंटों को मुहैया कराया। फिर धोखाधड़ी से कमाए गए पैसे को सोमपाल और राहुल के क्रमशः एक्सिस बैंक और एसबीआई खातों में ट्रांसफर किया गया। सोमपाल को बरेली से और शेरू को पहाड़गंज (दिल्ली) से गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी सोमपाल एमबीए स्नातक हैं और एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे थे। व्यवसाय ठप होने के बाद, उन्होंने अपने कॉर्पोरेट खाते को साइबर जालसाजों को थोक लेनदेन के लिए दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप खाते से संबंधित 51 एनसीआरपी शिकायतें दर्ज हुईं। एक विज्ञप्ति के अनुसार, 10 मोबाइल फोन और 13 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं जिनका इस्तेमाल फर्जी खातों को चलाने, धनराशि हस्तांतरित करने और संचार के लिए किया जाता था। यह भी पता चला है कि पीड़ितों को लुभाने के लिए इस्तेमाल किए गए व्हाट्सएप नंबर कंबोडिया से संचालित किए जा रहे थे, जबकि भारतीय आरोपियों ने धोखाधड़ी के पैसे को जमा करने और स्थानांतरित करने के लिए फर्जी खातों की सुविधा प्रदान की।
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