मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत डब्ल्यूटीसी समूह के प्रमोटर आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सुनियोजित साजिश के तहत हजारों निवेशकों से धोखाधड़ी की गई है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि निवेश के बदले निश्चित रिटर्न का वादा करने के बाद, फंड को कई शेल कंपनियों बदल दिया गया और कई स्थानों पर जमीन हासिल कर ली गई। डब्ल्यूटीसी समूह ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात और पंजाब जैसे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न निवेशकों से तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए थे।
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