मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को डंकी रूट मामले में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस बलों के साथ घनिष्ठ समन्वय में सुबह से ही छापेमारी जारी है, जिसमें गिरोह की श्रृंखला में शामिल “दूसरे और तीसरे स्तर के व्यक्तियों” के परिसरों को कवर किया जा रहा है। ईडी के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय की टीमें कुछ सूचनाओं के आधार पर इन 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही हैं। यह तलाशी उस मामले में की जा रही है जिसमें ईडी ने फरवरी 2025 में अमेरिका द्वारा एक सैन्य मालवाहक विमान के माध्यम से निर्वासित किए गए 330 भारतीयों से संबंधित विभिन्न दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी की जांच के दौरान यह पाया गया कि निर्वासित भारतीयों को गधे के रास्ते या डुंकी मार्ग से अमेरिका भेजा गया था और इसमें यात्रा एजेंटों, बिचौलियों, डोंकरों, विदेशी सहयोगियों, हवाला संचालकों, आवास और अन्य रसद व्यवस्था प्रदाताओं जैसे व्यक्तियों की एक जटिल श्रृंखला द्वारा सुविधा प्रदान की गई थी। अधिकारियों ने कहा, “इससे पहले ईडी द्वारा की गई दो तलाशी और जांच के दौरान जुटाए गए अन्य सबूतों से इस सिलसिले में शामिल दूसरे और तीसरे स्तर के व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं।”
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाल ही में, ईडी ने उन व्यक्तियों से जुड़ी 5.41 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिन्होंने अवैध रूप से ‘डोंकी’ मार्ग से विदेश भेजकर अपराध की आय अर्जित की थी। ईडी के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने इन संपत्तियों को जब्त किया है, जो विभिन्न एजेंटों द्वारा अर्जित अपराध की आय से प्राप्त या उसके समकक्ष हैं। ये एजेंट अवैध रूप से ‘डोंकी’ मार्ग से लोगों को अमेरिका भेजने में शामिल थे। जब्त की गई संपत्तियों में कृषि भूमि, आवासीय परिसर, व्यावसायिक परिसर और ऐसे एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक खाते शामिल हैं। ईडी ने पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा बीएनएस 2023 (पूर्ववर्ती आईपीसी 1860) और आव्रजन अधिनियम, 1983 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो फरवरी 2025 में अमेरिकी सरकार द्वारा सैन्य मालवाहक विमानों से 330 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजने से संबंधित है, क्योंकि उन 330 व्यक्तियों ने अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश किया था। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि “ये ‘एजेंट’ और उनके सहयोगी भोले-भाले लोगों को अमेरिका में कानूनी रूप से भेजने के बहाने ठगते थे और इसके लिए मोटी रकम वसूलते थे।” एजेंसी ने आगे कहा, “हालांकि, बाद में वे लोगों को दक्षिण अमेरिकी देशों के खतरनाक रास्तों से भेजते थे और उन्हें अमेरिका-मेक्सिको सीमा के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के लिए मजबूर करते थे।” “पूरे रास्ते लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनसे और भी अधिक धन की उगाही की गई और उन्हें अवैध कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। इन ‘एजेंटों’ और उनके सहयोगियों ने झूठे बहाने बनाकर विभिन्न व्यक्तियों को धोखा देकर और उनसे बड़ी रकम प्राप्त करके अपराध की आय अर्जित की।” इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 9 जुलाई, 2025 और 11 जुलाई, 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें फर्जी आव्रजन स्टाम्प, फर्जी वीजा स्टाम्प, रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों सहित आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री बरामद की गई थी।
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