मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुई ठगी के मामले में कानपुर की कंपनी विनय वायर एंड पाली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। ईडी ने कंपनी संचालकों की अहमदाबाद (गुजरात) व कानपुर स्थित 6.37 करोड़ रुपये की चार संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें एक औद्योगिक भूखंड व तीन फ्लैट शामिल हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण लेकर हड़पने के मामले में सीबीआई लखनऊ ने मार्च 2021 में विनय वायर एंड पाली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक कानपुर निवासी विनय कनोडिया, ब्रजेश कनोडिया, गायत्री देवी कनोडिया व सीएन मालवीय समेत अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईडी ने सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी संचालकों ने जाली दस्तावेज के जरिए बैंक से क्रेडिट सुविधा ली और उस रकम को दूसरे खातों में डायवर्ट कर दिया। इसके बाद प्रमोटरों व निदेशकों ने बैंक की रकम का उपयोग अपने वास्तविक व्यवसाय के अलावा अन्य कारोबार व संपत्तियां जुटाने में किया। बैंक ऋण के 18.95 करोड़ रुपये हड़प लिए गए थे। बैंक ने कंपनी के खाते को एनपीए घोषित कर दिया था। बैंक ने कंपनी संचालकों द्वारा गिरवी रखी गईं संपत्तियों को नीलाम कराकर लगभग 8.35 करोड़ रुपये की रिकवरी की थी। ईडी आगे की छानबीन कर रहा है। कुछ अन्य संपत्तियों की जानकारी भी जुटाई गई है।
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