ED ने सोमवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में पंकज मेहदिया और अन्य द्वारा किए गए लगभग 150 करोड़ रुपये के पोंजी स्कीम धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में नागपुर और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाया। मीडिया की माने तो, ईडी ने 3 मार्च को तलाशी ली और तलाशी के दौरान 5.51 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषण, 1.21 करोड़ रुपये की नकदी, डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। ED ने पांच लोगों- पंकज मेहदिया, लोकेश जैन, कार्तिक जैन, बालमुकुंद लालचंद कील और प्रेमलता नंदलाल मेहदिया के खिलाफ सीताबर्डी पुलिस स्टेशन, नागपुर में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। उन्होंने कथित तौर पर एक धोखाधड़ी की और अपने निवेशकों को कई करोड़ रुपये का भारी नुकसान पहुंचाया।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, निवेश घोटाले और पीएमएलए 2002 मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंकज मेहदिया से जुड़े मुंबई और नागपुर में 15 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई 3 मार्च को की। इस दौरान घोटाले के मुख्य आरोपी पंकज मेहदिया, लोकेश जैन, कार्तिक जैन के आवासों और कार्यालयों और मुख्य लाभार्थियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों में भी तलाशी ली गई।
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