यस बैंक-डीएचएफएल घोटाले के मामले में चल रही सीबीआई की जांच के बीच गुरुवार 28 अप्रैल को बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक संजय छाबड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले फरवरी में भी मुंबई और पुणे में सीबीआई ने इस बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स के कार्यालयों की तलाशी ली थी। यह मामला बैंक के 466.51 करोड़ रुपये के गलत लेन-देन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, इस मामले में राणा कपूर और गौतम थापर के जुडे होने की भी जानकारी है। ज्ञात हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने बीते वर्ष अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर और यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर एवं अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जांच में पता चला कि DHFL ने कुछ साल पहले राणा कपूर के नेतृत्व वाले यस बैंक से निवेश के रूप में प्राप्त 3,000 करोड़ रुपये का एक हिस्सा रेडियस समूह को दे दिया था।
दिसंबर में ईडी ने मामले के सिलसिले में राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू कपूर और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इस चार्जशीट में यस बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 10 लोगों के नाम शामिल थे।
