मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारत के कई राज्यों में संचालित एक व्यापक, सुव्यवस्थित अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का खुलासा करने के बाद चार विदेशी नागरिकों और 58 कंपनियों सहित 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अक्टूबर 2025 में, तीन मुख्य भारतीय सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय एजेंसी के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जांच से पता चला है कि एक समन्वित गिरोह ने भ्रामक ऋण ऐप, फर्जी निवेश योजनाओं, पोंजी और एमएलएम मॉडल, फर्जी अंशकालिक नौकरी के प्रस्तावों और धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों भोले-भाले नागरिकों को ठगने के लिए एक व्यापक डिजिटल और वित्तीय ढांचा तैयार किया था। गृह मंत्रालय के आई4सी से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि ऑनलाइन निवेश और रोजगार योजनाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिकों को धोखा दिया जा रहा है। हालांकि शुरू में ये शिकायतें अलग-अलग प्रतीत हुईं, लेकिन सीबीआई द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण से इस्तेमाल किए गए एप्लिकेशन, धन प्रवाह के तरीके, भुगतान गेटवे और डिजिटल फुटप्रिंट में चौंकाने वाली समानताएं सामने आईं, जो एक संगठित साजिश की ओर इशारा करती हैं। जांच से पता चला कि साइबर अपराधियों ने एक जटिल और प्रौद्योगिकी-आधारित कार्यप्रणाली अपनाई थी, जिसमें गूगल विज्ञापन, बल्क एसएमएस अभियान, सिम बॉक्स आधारित संदेश प्रणाली, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक प्लेटफॉर्म और कई फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल शामिल था। पीड़ितों को लुभाने से लेकर धन संग्रह और उसके हस्तांतरण तक, ऑपरेशन के प्रत्येक चरण को जानबूझकर इस तरह से संरचित किया गया था ताकि वास्तविक नियंत्रकों की पहचान छिपी रहे और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पकड़ से बचा जा सके।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीबीआई की जांच में धोखाधड़ी के नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी का खुलासा हुआ, जो 111 फर्जी कंपनियों के रूप में सामने आई, जिन्हें फर्जी निदेशकों, जाली या भ्रामक दस्तावेजों, फर्जी पतों और व्यावसायिक उद्देश्यों के झूठे बयानों का उपयोग करके बनाया गया था। इन फर्जी खातों का इस्तेमाल विभिन्न पेमेंट गेटवे के माध्यम से बैंक खाते और व्यापारी खाते खोलने के लिए किया गया, जिससे अपराध की कमाई को तेजी से अलग-अलग तरीकों से ट्रांसफर करना संभव हो गया। सैकड़ों बैंक खातों के विश्लेषण से पता चला कि इन खातों के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रांसफर की गई, जिसमें से अकेले एक खाते में थोड़े ही समय में 152 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा हुई। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 27 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इन तलाशी अभियानों के दौरान, सीबीआई ने डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए, जिनकी विस्तृत फोरेंसिक जांच की गई। विश्लेषण से पता चला कि व्यापक संचार संपर्क थे और विदेशी नागरिक विदेश से ही धोखाधड़ी नेटवर्क को निर्देशित कर रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि दो भारतीय आरोपियों के बैंक खातों से जुड़ी एक यूपीआई आईडी अगस्त 2025 तक एक विदेशी स्थान पर सक्रिय पाई गई, जिससे भारत के बाहर से धोखाधड़ी के बुनियादी ढांचे पर निरंतर विदेशी नियंत्रण और वास्तविक समय में परिचालन निगरानी की पुष्टि होती है। जांच से यह साबित हुआ कि 2020 से, विदेशी एजेंटों, अर्थात् ज़ू यी, हुआन लियू, वेइजियान लियू और गुआनहुआ वांग के इशारे पर भारत में फर्जी कंपनियां स्थापित की गईं। उनके भारतीय सहयोगियों ने भोले-भाले व्यक्तियों से पहचान पत्र प्राप्त किए और उनका उपयोग करके कंपनियां बनाईं और बैंक खाते खोले। फिर इन संस्थाओं का व्यवस्थित रूप से साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया गया, जिसे धन के स्रोत और अंतिम लाभार्थियों को छिपाने के लिए कई खातों और प्लेटफार्मों में फैलाया गया था। सीबीआई ने इस साजिश में शामिल चार विदेशी साजिशकर्ताओं, उनके भारतीय सहयोगियों और 58 कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल और अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के तहत मुकदमा शुरू किया गया है। यह मामला सीबीआई द्वारा ऑपरेशन चक्र-V के तहत संगठित और अंतरराष्ट्रीय साइबर-आधारित वित्तीय अपराधों के खिलाफ चलाई जा रही निरंतर कार्रवाई का हिस्सा है।
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