मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हैदराबाद शहर की साइबर क्राइम पुलिस ने 1.07 करोड़ रुपये के डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरदीप सिंह उर्फ लकी नारंग या लकी, हर प्रीत सिंह उर्फ करण कौशिक या विराज और कुमार मोहित उर्फ मोहित कौशिक के रूप में हुई है। यह मामला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, हैदराबाद में आईटी अधिनियम की धारा 66सी, 66डी और बीएनएस की धारा 111(2)(बी), 308(2), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) के तहत दर्ज किया गया है। 16 अक्टूबर, 2025 को दर्ज शिकायत के अनुसार, हैदराबाद के 62 वर्षीय निवासी को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने दावा किया कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके फोन नंबर और आधार कार्ड को अवैध गतिविधियों में शामिल पाया है। फोन करने वाले ने खुद को जांच अधिकारी बताकर पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बहाने 1.07 करोड़ रुपये जमा करने के लिए मजबूर किया और गिरफ्तारी और करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी नई दिल्ली के निवासी हैं और विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हैं: गुरदीप सिंह मनी एक्सचेंज और ट्रैवल का व्यवसाय चलाते हैं; हर प्रीत सिंह आरओ तकनीशियन के रूप में काम करते हैं; और कुमार मोहित एक खाद्य व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे थे। इन तीनों ने अपने साथियों प्रशांत कुमार और दीपक कुमार के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया, जो बैंक खातों की जानकारी और पहचान पत्र एकत्र करता था, जिनका उपयोग बाद में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए किया जाता था। गिरोह की कार्यप्रणाली में बैंक खाताधारकों को कमीशन और आवास का लालच देकर दिल्ली, जयपुर और अन्य शहरों के होटलों में बुलाना और धोखाधड़ी वाले लेनदेन करना शामिल था। खातों की जांच की जाती थी और पीड़ितों से प्राप्त धनराशि को धोखाधड़ी के सरगना तक पहुंचाया जाता था, जिसमें सभी प्रतिभागियों को हिस्सा मिलता था। इससे पहले, खाताधारक दीपक कुमार और प्रशांत कुमार को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जांच के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फोन में बैंक खातों और पहचान पत्रों की जानकारी मिली। पीड़ितों को कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों का रूप धारण करके, मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों या आतंकवाद के मामलों में संलिप्तता के दावों के माध्यम से तीव्र मनोवैज्ञानिक दबाव का शिकार बनाया गया। उन्हें गैर-जमानती वारंट, गंभीर दंड और मानहानि की धमकी दी गई और सर्वोच्च न्यायालय में संपत्ति जमा करने के बहाने बड़ी रकम हस्तांतरित करने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ितों को वीडियो कॉल के माध्यम से हर घंटे रिपोर्ट करने और अपने बैंक खातों को स्वतंत्र रूप से एक्सेस न करने का निर्देश भी दिया गया था। इस मामले का पता इंस्पेक्टर के. प्रसाद राव के नेतृत्व वाली टीम ने लगाया, जिसमें एसआई ए. शैलेंद्र कुमार, एचसी ए. सतीश और पी.वी. श्रीनिवास, पीसी एच. शेखर, डी. शेखर और जे. वेंकटेश ने सहयोग किया। यह कार्रवाई हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस के एसीपी आर.जी. शिव मारुथी के पर्यवेक्षण में की गई।
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