मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ईडी ने बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र में एक चीनी मिल और कुछ अन्य संस्थाओं के परिसरों में छापेमारी की। वहां से ईडी ने 19.50 लाख रुपये नकद जब्त किए। जांच एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि श्रीशिव पार्वती सखार कारखाना लिमिटेड, हाईटेक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों नंदकुमार तासगांवकर, संजय अवाटे, राजेंद्र इंगवाले के मुंबई सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एजेंसी ने यह नहीं बताया कि यह कार्रवाई किस तारीख को की गई। ईडी ने कुछ दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की है। आरोप है कि गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने के लिए खातों में हेराफेरी व जालसाजी की गई। फर्जी दस्तावेज बनाए गए। ईडी के मुताबिक, श्रीशिव पार्वती सखार कारखाना लिमिटेड ने बैंकों से 100 करोड़ रुपये का ऋण लिया, लेकिन परियोजना के लिए 71.19 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा देने में विफल रही। यह ऋण प्राप्त करने की शर्तों में से एक थी।
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