मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में विनज़ो गेम्स ऐप के निदेशकों को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी पर धोखाधड़ी, खातों को ब्लॉक करने, प्रतिरूपण करने और शिकायतकर्ताओं के पैन कार्ड का दुरुपयोग करने का आरोप है। सौम्या सिंह राठौर और पवन नंदा को बुधवार देर रात गिरफ्तार कर संबंधित न्यायाधीश के गृह कार्यालय में पेश किया गया। अदालत ने ईडी की हिरासत मंजूर कर ली है और विभाग की रिमांड अर्जी पर विस्तृत बहस के लिए गुरुवार सुबह 11:30 बजे उन्हें पेश करने का निर्देश दिया है। 18 नवंबर और 22 नवंबर को ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विनजो गेम्स ऐप के मामले में दिल्ली और गुड़गांव में चार स्थानों पर तलाशी ली। विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड अपने ऐप – विंजो के माध्यम से ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग सेवाओं के व्यवसाय में है। तलाशी के दौरान, ईडी ने कहा कि विनजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के पास लगभग 505 करोड़ रुपये मूल्य की कथित अपराध आय (पीओसी) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 (1ए) के तहत बैंक बैलेंस, बॉन्ड, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड के रूप में फ्रीज कर दिया गया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इससे पहले, ईडी ने विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, खातों को ब्लॉक करने, प्रतिरूपण और पैन के दुरुपयोग के आधार पर दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि विंजो और अन्य द्वारा शिकायतकर्ताओं के केवाईसी का दुरुपयोग किया गया था, और विंजो और अन्य द्वारा की गई धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के कारण शिकायतकर्ताओं को काफी नुकसान हुआ है। ईडी ने कहा कि उसकी जाँच से पता चला है कि विनज़ो कंपनी भारत से ब्राज़ील, अमेरिका और जर्मनी जैसे विदेशी देशों में रियल मनी गेम्स (आरएमजी) चला रही है (भारतीय इकाई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उसी प्लेटफॉर्म पर)। केंद्र सरकार द्वारा आरएमजी पर प्रतिबंध (22 अगस्त, 2025 से प्रभावी) के बाद भी, कंपनी के पास अभी भी ₹43 करोड़ की राशि है, जो गेमर्स और ग्राहकों को वापस नहीं की गई है। ईडी अधिकारियों ने आगे कहा कि विंजो प्राइवेट लिमिटेड कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियों और बेईमान प्रथाओं में लिप्त थी, जिसमें ग्राहक एल्गोरिदम या सॉफ्टवेयर के साथ खेल रहे थे, बिना उन्हें इस तथ्य के बारे में पता चले कि वे दूसरी तरफ किसी इंसान के साथ नहीं खेल रहे हैं। एजेंसी ने कहा, “विनजो ने विनजो प्राइवेट लिमिटेड के वॉलेट में ग्राहकों द्वारा रखे गए धन की निकासी को भी रोक दिया है और सीमित कर दिया है।” ईडी के अनुसार, विंजो प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसे एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर के “बेईमान” उपयोग के माध्यम से वास्तविक ग्राहकों द्वारा लगाई गई और हारी गई शर्त राशि के रूप में अपराध की आय (पीओसी) भी अर्जित की, जो इकाई द्वारा अपने बैंक खातों में प्राप्त की जाती है। ईडी ने कहा कि उसकी जांच से यह भी पता चला है कि सभी प्रकार के खेलों (आरएमजी सहित) की मेजबानी जैसे वैश्विक संचालन एकल एप्लीकेशन के तहत किए जाते हैं। ईडी ने कहा, “यह भी पाया गया कि भारतीय इकाई द्वारा विदेशी निवेश की आड़ में धन को अमेरिका और सिंगापुर भेजा गया है। 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर (489.90 करोड़ रुपये) की धनराशि अमेरिका में उनके बैंक खाते (‘विंज़ो यूएस इंक’ के नाम से बैंक खाते) में जमा है, जो एक मुखौटा कंपनी है, क्योंकि सभी संचालन और दैनिक व्यावसायिक गतिविधियाँ, बैंक खातों का संचालन भारत से किया जाता है।”
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