मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को महाराष्ट्र के बारामती और पुणे जिलों में डेयरी क्षेत्र में कथित तौर पर हुए कई करोड़ के धोखाधड़ी के मामले से जुड़े पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। आनंद सतीश लोखंडे, विद्यानंद डेयरी प्राइवेट लिमिटेड और विद्यानंद एग्रो फीड प्राइवेट लिमिटेड तथा अन्य पेशेवरों के परिसरों पर छापेमारी जारी है। जिन स्थानों की तलाशी ली जा रही है उनमें बारामती में दो, पुणे में दो और पुणे के इंदापुर क्षेत्र में एक स्थान शामिल हैं। महाराष्ट्र पुलिस में दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर की गई जांच के बाद, ईडी का मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2022 की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चला रहा है। एफआईआर के अनुसार, कथित वित्तीय धोखाधड़ी की कुल राशि 108.30 करोड़ रुपये है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने कहा, “आरोप है कि आनंद सतीश लोखंडे और उनके परिवार के सदस्यों ने विद्यानंद डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, विद्यानंद एग्रो फीड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य जैसी संस्थाओं के माध्यम से कई भोले-भाले निवेशकों को धोखा दिया, इन संस्थाओं के व्यवसाय को डेयरी संचालन, पशु चारा व्यापार और दूध खरीद से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने वाले अत्यधिक लाभदायक उद्यमों के रूप में प्रस्तुत करके।” इन अभ्यावेदनों पर भरोसा करते हुए, घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने उपरोक्त गतिविधियों से संबंधित विभिन्न योजनाओं में पर्याप्त मात्रा में धन का निवेश किया था। उन्होंने आगे कहा, “यह भी आरोप है कि इन निधियों को प्राप्त करने के बाद, आरोपियों ने धन का उपयोग बताए गए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया, बल्कि कई खातों और संस्थाओं के माध्यम से राशि को अप्रत्यक्ष रूप से और घुमावदार तरीके से स्थानांतरित कर दिया।”
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