मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मणिपुर के इंफाल में पांच स्थानों पर सलई ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमुख आरोपियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। राज्य पुलिस के साथ घनिष्ठ समन्वय में सुबह से ही छापेमारी जारी है, जिसमें स्वयंभू ” मणिपुर राज्य परिषद के मुख्यमंत्री” याम्बेम बिरेन और स्वयंभू ” मणिपुर राज्य परिषद के विदेश मामलों और रक्षा मंत्री” नरेंगबम समरजीत के परिसरों को शामिल किया गया है। घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों के अनुसार, यह मामला 2019 में लंदन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित है, जिसमें याम्बेम बिरेन और नारेंगबम समरजीत ने सार्वजनिक रूप से भारत संघ से मणिपुर राज्य की “स्वतंत्रता” की घोषणा की थी , और इस तरह की पूर्वाग्रही गतिविधियों के माध्यम से, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने, राजद्रोह करने और विभिन्न समूहों के बीच असामंजस्य, शत्रुता और घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने के कृत्यों में संलग्न थे। इम्फाल उपक्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) द्वारा पहले से दर्ज किए गए एक मामले के आधार पर तलाशी अभियान चला रहा है। अधिकारियों ने बताया, “इस मामले में आरोपी ने 30 मई, 2003 को ‘कडांगबंद स्वजलधारा कार्यान्वयन समिति’ की स्थापना की थी और बाद में 10 अगस्त, 2008 को इसका नाम बदलकर स्मार्ट सोसाइटी कर दिया गया।” उन्होंने बताया कि आरोपी ने सगोलबंद तेरा लौकराकपम लीकाई, इम्फाल में पंजीकृत कार्यालय के साथ सलाई फाइनेंशियल सर्विस (SAFFINS) नामक एक अन्य संस्था भी स्थापित की थी। “लाइसेंस बॉम्बे मनी लेंडर्स एक्ट, 1946 (जैसा कि मणिपुर में विस्तारित है) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन प्रदान किया गया था।”
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने बताया, “आरोपियों ने सलाई समूह की कंपनियों के माध्यम से, बिना किसी वैध अधिकार के, जनता से अत्यधिक ब्याज दरों का वादा करके धोखाधड़ी से नकद राशि एकत्र की। स्मार्ट सोसाइटी ने सदस्यता शुल्क के बहाने आम जनता से केवल नकद जमा स्वीकार करके और उस पर ब्याज का भुगतान भी नकद में करके एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में अवैध रूप से कार्य किया।” उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत भोले-भाले निवेशकों से कुल 57.36 करोड़ रुपये एकत्र किए गए। “जनता से एकत्रित की गई धनराशि को निदेशकों के व्यक्तिगत बैंक खातों और सलाई ग्रुप ऑफ कंपनीज और स्मार्ट सोसाइटी के खातों में स्थानांतरित और जमा किया गया।” अधिकारियों ने यह भी कहा कि “इन व्यक्तियों और संस्थाओं ने पीएमएलए, 2002 की धारा 2(1)(यू) के तहत परिभाषित अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से 57.36 करोड़ रुपये की अपराध की आय (पीओसी) प्राप्त की।” अधिकारियों ने बताया, “अपराध से प्राप्त धन को उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा सलाई समूह की विभिन्न कंपनियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया और उपर्युक्त व्यक्तियों के खातों का उपयोग अपने नाम पर, समूह की कंपनियों के नाम पर संपत्तियां खरीदने, गृह ऋण, वाहन ऋण और सावधि ऋण आदि के पुनर्भुगतान के लिए किया गया। इसी धन का उपयोग भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, राजद्रोह करने और विभिन्न समूहों के बीच असामंजस्य, शत्रुता और घृणा की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया।” इस मामले में ईडी की जांच जारी है, जिसके दौरान अचल संपत्तियों में किए गए निवेश और आपत्तिजनक सामग्री का खुलासा हुआ है।
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