मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इम्फाल उप क्षेत्रीय कार्यालय ने गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, 5000 भोले-भाले निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक युम्नान इराबंता सिंह और अन्य के खिलाफ 33.66 करोड़ रुपये की संपत्ति की वसूली के लिए दूसरा अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है। ईडी के अनुसार, आरोपियों ने 2019 और 2021 के बीच धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं का संचालन किया, जिसमें निवेशकों को लुभाने के लिए असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा किया गया था। एजेंसी ने एक बयान में कहा, “ईसा आयोग ने मणिपुर की सीआईडी (क्राइम ब्रांच) द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। यह एफआईआर बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक युमनाम इराबंता सिंह के खिलाफ दर्ज की गई है। एफआईआर के अनुसार, युमनाम इराबंता सिंह ने कथित तौर पर 2019 से 2021 तक एक धोखाधड़ी वाली निवेश/जमा योजना चलाई, जिसमें निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा किया गया था। लेकिन अंततः, उन्होंने और उनके सहयोगियों ने कई व्यक्तिगत जमाकर्ताओं की धनराशि हड़प ली।” ईडी ने आगे कहा, “जांच में पता चला है कि युमनाम इराबंता सिंह और उनकी संस्थाएं अनधिकृत जमा योजना चला रही थीं, जिसमें वे जनता से भारी प्रतिफल का वादा करके बड़ी रकम वसूल रही थीं। युमनाम इराबंता सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मणिपुर राज्य के लगभग 5000 निवेशकों को धोखा दिया है और इस तरह भोले-भाले जमाकर्ताओं को 250 करोड़ रुपये से अधिक का अनुचित नुकसान पहुंचाया है और खुद अनुचित लाभ कमाया है। यह भी पता चला है कि मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने जनता/ऋणकर्ताओं को उनकी संपत्ति की गिरवी रखकर ऋण दिया है (संपत्ति के बदले ऋण), और ऋण लेने वालों की संपत्तियों को बिक्री विलेख निष्पादित करके मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और कर्मचारियों के नाम पर हस्तांतरित और पंजीकृत कर दिया गया था। कंपनी ने 2020 की पहली तिमाही से जमा स्वीकार नहीं किया है और वादा की गई धनराशि वापस नहीं की है। प्रमोटरों के नाम पर पंजीकृत उक्त संपत्तियों को भी अपने पास रखा गया था।” ये धनराशि उनकी हिरासत में रही और वापस नहीं की गई। इसके अलावा, अपराध से प्राप्त इन धनराशियों (पीओसी) का उपयोग बाद में कई संपत्तियों के अधिग्रहण में किया गया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने पहले 28.02 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। “ईडी ने पहले मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के निदेशक युमनाम इराबंता सिंह और उनके सहयोगियों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था, जिनकी कुल कीमत 28.02 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, जब्त की गई संपत्तियों की जब्ती के लिए अभियोजन शिकायत मेसर्स बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड और युमनाम इराबंता सिंह और अन्य के खिलाफ 06.06.2025 को इम्फाल पूर्व स्थित विशेष पीएमएलए न्यायालय में दायर की गई है।” आगे की जांच में बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड, इरा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के निदेशक युम्नाम इराबंता सिंह और उनके सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत 121 और अचल संपत्तियों की पहचान हुई, जो प्रमाण पत्र से प्राप्त की गई थीं। इस संबंध में, उक्त अचल संपत्तियों को, जिनकी कीमत 33.66 करोड़ रुपये है, अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। बिरला एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों से संबंधित कुल 61.68 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। आगे की जांच जारी है।
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