मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) और स्काईएक्सचेंज डॉट कॉम के “अवैध सट्टेबाजी संचालन” के मामले में कुल 91.82 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। वर्तमान कार्रवाई में, ईडी ने परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट एलएलसी और एक्जिम जनरल ट्रेडिंग – जीजेडसीओ के नाम पर दर्ज कुल 74,28,87,483 रुपये के बैंक बैलेंस को अटैच कर लिया है। ईडी ने इन संस्थाओं को इसलिए जब्त किया है क्योंकि ये आरोपी सौरभ चंद्रकार, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया से संबंधित हैं और इनका उपयोग उनके द्वारा अपराध की आय (पीओसी) को बेदाग निवेश के रूप में छिपाने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा, एजेंसी ने एक बयान में कहा कि हरि शंकर तिबरेवाल (स्काईएक्सचेंज डॉट कॉम के मालिक) के करीबी सहयोगी गगन गुप्ता की 17.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं। “जब्त की गई संपत्तियों में गगन गुप्ता के परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद उच्च मूल्य की अचल संपत्तियां और नकदी परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें प्राप्त नकदी से अर्जित या खरीदा गया पाया गया है।”
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज डॉट कॉम जैसे अवैध सट्टेबाजी ऐप्स ने भारी मात्रा में पीओसी (व्यक्तिगत रूप से प्राप्त धन) उत्पन्न किया, जिसे बेनामी बैंक खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। संघीय एजेंसी ने कहा, “यह भी पता चला है कि सौरभ चंद्रकार और अन्य लोगों ने महादेव ऑनलाइन बुक एप्लीकेशन नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को धोखा दिया और उनसे धोखाधड़ी की।” महादेव ऑनलाइन बुक एप्लिकेशन को कई अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों या मोबाइल एप्लिकेशन (ऐप्स) को ग्राहक प्राप्त करने और इन अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के वित्तीय संचालन को संभालने में मदद करने के लिए बनाया गया था। हालांकि, इस प्रक्रिया में, वेबसाइटों को इस तरह से हेरफेर किया गया कि अंततः सभी ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ा। हजारों करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की गई और पूर्व-निर्धारित लाभ-साझाकरण के तरीके से वितरित की गई। इसके अलावा, फर्जी या चोरी किए गए केवाईसी दस्तावेजों का इस्तेमाल बैंक खाते खोलने के लिए किया गया और अवैध सट्टेबाजी से प्राप्त धन को छिपाकर उसके स्रोत को छुपाया गया। इन सभी लेन-देनों का न तो हिसाब रखा गया और न ही इन्हें कर के दायरे में लाया गया। ईडी ने कहा कि जांच में यह भी पता चला है कि “इन अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के माध्यम से उत्पन्न पीओसी को हवाला चैनलों, व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन और क्रिप्टो-संपत्तियों के उपयोग के माध्यम से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया और बाद में वापस भेजकर विदेशी एफपीआई के नाम पर भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया गया।” ईडी द्वारा की गई जांच में एक जटिल ‘कैशबैक’ योजना का भी खुलासा हुआ, जिसमें उक्त एफपीआई संस्थाएं भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों में भारी निवेश करती थीं और बदले में, इन कंपनियों के प्रमोटरों को निवेश का 30 से 40 प्रतिशत नकद वापस देना होता था। ईडी ने बताया, “गगन गुप्ता को सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड और टाइगर लॉजिस्टिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाओं से जुड़े ऐसे लेन-देन से कम से कम 98 करोड़ रुपये (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) का लाभार्थी पाया गया है।” इस मामले में अब तक ईडी ने 175 से अधिक परिसरों पर तलाशी ली है। चल रही जांच के परिणामस्वरूप, 2,600 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त, फ्रीज या कुर्क किया जा चुका है। इसके अलावा, ईडी ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक दायर पांच अभियोगों में 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है।
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