मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल (आईएससी) ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रिशु गर्ग, अमित गिरी, दीपक जून उर्फ विकास और सुनील कुमार उर्फ यश के रूप में हुई है। इसके अतिरिक्त, रेनू गर्ग संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत बाध्य हैं। एक पीड़ित से शिकायत प्राप्त हुई है जिसे शेयर बाजार में निवेश करने के बहाने असाधारण रूप से उच्च लाभ का वादा करके 45,25,100 रुपये का चूना लगाया गया। आरोपी ने ट्विटर (X) और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिकायतकर्ता से संपर्क किया और उसे अपने मोबाइल फोन पर एक फर्जी ट्रेडिंग एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए राजी किया। लगभग एक महीने की अवधि में, पीड़ित को आठ अलग-अलग बैंक खातों में 15 लेनदेन के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया गया। जब पीड़ित ने अपनी निवेशित राशि और वादा किया गया लाभ निकालने का प्रयास किया, तो व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर अकाउंट निष्क्रिय हो गए, और ट्रेडिंग एप्लिकेशन ने काम करना बंद कर दिया। तदनुसार, धारा 318(4)/319/61(2)/3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया और बीएनएस पंजीकृत किया गया। गहन जांच शुरू की गई। संबंधित बैंकों से बैंक खाता विवरण और स्टेटमेंट प्राप्त किए गए, जिनसे पता चला कि धोखाधड़ी से प्राप्त धन को विभिन्न फर्जी खातों के माध्यम से भेजा गया था और उसे निकालने से पहले कई स्तरों पर हेरफेर किया गया था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान पता चला कि धोखाधड़ी से प्राप्त राशि में से 4,00,000 रुपये पंजाब के जीरकपुर निवासी रेनू गर्ग के बैंक खाते में जमा किए गए थे। तकनीकी निगरानी, वित्तीय लेन-देन विश्लेषण और आपराधिक खुफिया जानकारी के आधार पर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छापेमारी की गई। पूछताछ के दौरान रेनू गर्ग ने खुलासा किया कि बैंक खाता उनके बेटे रिशु गर्ग द्वारा संचालित किया जा रहा था। इसके बाद रिशु गर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान, रिशु गर्ग ने खुलासा किया कि सितंबर-अक्टूबर 2025 के दौरान, उसने 25,000 रुपये के बदले में विकास को खाते की नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड प्रदान किया था और खाते की लेनदेन सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया था। आगे की जांच में अमित उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया गया, जिसने बैंक खाता खुलवाने और कमीशन लेने की बात कबूल की। संचार के लिए इस्तेमाल किया गया एक फर्जी सिम कार्ड बरामद किया गया। दीपक जून उर्फ विकास को दिल्ली के कनॉट प्लेस से गिरफ्तार किया गया, साथ ही उसका मोबाइल फोन और एक अन्य फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किया गया। सुनील उर्फ यश को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया। उसने खुलासा किया कि वह टेलीग्राम के जरिए “मैक्स” नाम के एक हैंडलर के संपर्क में था, जो फर्जी खाते, लॉजिस्टिक्स और ओटीपी आधारित सेवाओं को सक्रिय करने की व्यवस्था करता था। जांच के दौरान अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त कर लिए गए हैं। यह गिरोह कई राज्यों में सहयोगियों का एक नेटवर्क बनाकर कमीशन के बदले में गुप्त बैंक खाते हासिल करता था। इन खातों से जुड़े सिम कार्ड प्राप्त करके वे पूरी तरह से परिचालन नियंत्रण बनाए रखते थे। आरोपियों ने शेयर बाजार के टिप्स देने के लिए फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर हैंडल बनाए। उन्होंने बड़े मुनाफे के फर्जी स्क्रीनशॉट और प्रशंसापत्र प्रसारित करके पीड़ितों को अपने मोबाइल फोन पर फर्जी ट्रेडिंग एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए लुभाया। ऐप में हेरफेर किए गए बैलेंस और काल्पनिक लाभ दिखाए गए ताकि अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जैसे ही पीड़ित ने पैसे निकालने की कोशिश की, आरोपियों ने संपर्क तोड़ दिया और एप्लिकेशन बंद कर दिया।
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