मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेश सलाहकार (सीए) अंबर दलाल के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया। 21 जून को मुंबई में अलग-अलग जगहों पर तलाशी अभियान के दौरान ईडी ने 37 करोड़ रुपये की चल संपत्ति, नकदी, बैंक फंड और डीमैट खाता जब्त कर किया। एजेंसी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं। मुंबई के निवेश सलाहकार, अंबर दलाल पर 600 से अधिक निवेशकों से 380 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मुंबई में ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अंबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद वह लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। फरार हुए निवेश सलाहकार को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा टीम ने इस वर्ष मार्च महीने में उत्तराखंड के ऋषिकेश से गिरफ्तार किया था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने अंबर दलाल को कोर्ट में पेश करने के बाद दो अप्रैल तक रिमांड पर लिया था। अप्रैल महीने में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने निवेश सलाहकार की करीब 15 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान कर उसे जब्त कर लिया था। एक कंपनी के निदेशक रह चुके अंबर दलाल के खिलाफ जुहू के एक फैशन डिजाइनर ने भी शिकायत की थी।
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