मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई ने ग्राहक केवाईसी मानदंडों का उल्लंघन करने पर तीन वित्तीय संस्थानों पर मौद्रिक दंड लगाया है। पेमी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसी तरह महाराष्ट्र के रत्नचंद शाह सहकारी बैंक लिमिटेड पर 2 लाख जुर्माना लगाया गया। महाराष्ट्र के ही पूनावाड़ी नागरिक सहकारी बैंक पर भी केवाईसी प्रक्रियाओं के उल्लंघन के कारण एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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