मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े बेंगलुरु और मुंबई के कुल 9 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने बताया कि यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के संभावित उल्लंघनों से संबंधित उसी मामले की जांच के तहत शुरू की गई है, और तलाशी अभियान कल से जारी है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एजेंसी के अनुसार जांच में कथित फेमा उल्लंघनों के कई पहलू सामने आए हैं, जिनमें विदेशी लेनदेन के रिकॉर्ड का गायब होना, करीब 3,000 करोड़ रुपये के अपारदर्शी व्यापार सेट‑ऑफ, 40% की स्टॉक मिसमैच और ऑफशोर बेनामी धारकों द्वारा शेयरों में हेराफेरी शामिल है। तलाशी के दौरान ईडी ने कई संदेहास्पद दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं।
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