मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने मंगलवार को बताया कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के साथ 22.7 लाख रुपये के एक बड़े ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि यह मामला फर्जी स्टॉक-ट्रेडिंग एप्लिकेशन घोटाले से संबंधित है, जिसमें पीड़ित को कथित तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निवेश करने के लिए लुभाया गया था, जो एक वैध स्टॉक मार्केट चर्चा मंच होने का दिखावा कर रहा था।13 नवंबर की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता को “स्टैन चार्ट डायलॉग फोरम एल7” नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। इस समूह में पांच प्रशासक थे और डीमैट शेयरों से संबंधित चर्चाएँ वहीं होती थीं। समूह की एक प्रशासक, यालिनी गुना ने अपने स्वयं के एप्लिकेशन “SCIIHNW” के माध्यम से एक निवेश योजना की पेशकश की और शेयर उपलब्ध कराने का दावा किया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दिए गए लिंक के माध्यम से एप्लिकेशन इंस्टॉल किया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, धारा 318(4)/340 बीएनएस के तहत ई-एफआईआर पुलिस स्टेशन साइबर शाहदरा, दिल्ली में दर्ज की गई थी। शुरू में, शिकायतकर्ता ने अलग-अलग तारीखों पर 11 लेन-देन के माध्यम से लगभग ₹2,70,000/- का निवेश किया। जब शिकायतकर्ता ने राशि निकालने का प्रयास किया, तो आरोपी ने कई शर्तें लगाईं और शिकायतकर्ता पर और अधिक पैसा निवेश करने का दबाव डाला। इस तरह, शिकायतकर्ता ने कुल ₹22,70,000/- का निवेश किया। इसके बाद, शिकायतकर्ता को एप्लिकेशन पर ब्लॉक कर दिया गया, जैसा कि विज्ञप्ति में बताया गया है। जांच के दौरान, शिकायतकर्ता से उन खातों का विवरण प्राप्त किया गया जिनमें लेनदेन किए गए थे। एनआरसीपी पोर्टल पर लेनदेन के रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि दो लेनदेन के माध्यम से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक खाते में धनराशि जमा की गई थी। खाताधारक की पहचान समीर के रूप में हुई। संबंधित मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) प्राप्त किए गए, जिससे धोखाधड़ी में कई अन्य संदिग्ध मोबाइल नंबरों के उपयोग का पता चला। 10 नवंबर को जांच अधिकारी अपनी टीम के साथ हरियाणा के हिसार पहुंचे, जहां संदिग्धों की पहचान समीर और देव सिंह के रूप में हुई। विज्ञप्ति में बताया गया है कि धोखाधड़ी में उनकी भूमिका की पुष्टि होने के बाद, दोनों को हिरासत में लेकर उनसे गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान, समीर ने खुलासा किया कि उसने विभिन्न बैंकों में 5-6 बैंक खाते खोले थे और उन्हें देव सिंह को सौंप दिया था, जिसके बदले उसे प्रति खाता 4,000 रुपये प्राप्त हुए थे। इन खातों से दो मोबाइल फोन और तीन सिम कार्ड बरामद किए गए और विधिवत जब्ती ज्ञापन के माध्यम से इन्हें जब्त कर लिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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