CBI ने आईडीबीआई बैंक को 119 करोड़ रुपये से ज्यादा के नुकसान से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में फिल्म मेकर जसप्रीत सिंह वालिया उर्फ बंटी वालिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मीडिया की माने तो,आईडीबीआई बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जून 2008 में वालिया सहित अन्य की व्यक्तिगत गारंटी पर जीएस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को संजय दत्त और बिपाशा बसु स्टारर फिल्म ‘लम्हा’ की मेकिंग के लिए फिल्म वित्तपोषण योजना के तहत 23.5 लाख डॉलर का एफसीएल और 4.95 करोड़ रुपये का आरटीएल मंजूर किया गया था।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, CBI ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में फिल्म निर्माता जसप्रीत सिंह वालिया उर्फ बंटी वालिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिससे आइडीबीआई बैंक को 119 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। शिकायत में बैंक ने आरोप लगाया है कि जीएस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को जून में 23.5 लाख अमरीकी डालर का विदेशी मुद्रा ऋण और 4.95 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया था। मीडिया सूत्रों की माने तो, 2008 में संजय दत्त, बिपाशा बसु अभिनीत हिंदी फिल्म “लम्हा” के निर्माण के लिए फिल्म वित्तपोषण योजना के तहत वालिया और अन्य की व्यक्तिगत गारंटी पर ऋण स्वीकृत किया गया था। बैंक ने आरोप लगाया कि फिल्म को 2009 में रिलीज किया जाना था, लेकिन मार्च 2009 से प्रवर्तकों और प्रदर्शकों के बीच विवाद के कारण इसमें देरी हुई। खाता 30 सितंबर, 2009 को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गया। बैंक ने आरोप लगाया कि एक फोरेंसिक आडिट से पता चला है कि कंपनी ने एक कपटपूर्ण उपयोग प्रमाण पत्र जमा कर बैंक के फंड को डायवर्ट किया और अकाउंट बुक में हेराफेरी की। एजेंसी ने वालिया, जीएसइपीएल और अन्य को आइपीसी की आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित धाराओं के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रविधानों के तहत नामित किया है।
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