ईडी ने सीबीआई की मुंबई आर्थिक अपराधा शाखा में दर्ज दो एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की थी। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि आर्कन एंजीकॉन ने भारतीय स्टेट बैंक को ऋण चुकाने में चूक की थी। मीडिया की माने तो, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में चंद्रशेखर बालकृष्ण पांचाल की आर्कन एंजिकॉन व अन्य की 77.28 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अटैच किया है। ईडी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002, (पीएमएलए) के तहत चंद्रशेखर बालकृष्ण पांचाल की आर्कन एंजिकॉन और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी।
मीडिया सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुई खबर के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि, उन्होंने 265.64 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की रोकथाम के संबंध में आर्कन एंजिकॉन लिमिटेड के चंद्रशेखर बालकृष्ण पंचाल और अन्य की 77.28 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। मीडिया की माने तो, ईडी ने सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ईओबी, मुंबई द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर आर्कन एंजिकॉन लिमिटेड, पांचाल और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
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