मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) के अवैध सट्टेबाजी संचालन की चल रही जांच में आठ आरोपियों से संबंधित 21.45 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों में 98.55 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्तियां और भारत और दुबई में स्थित आवासीय मकान, वाणिज्यिक दुकानें, कृषि भूमि और विलासितापूर्ण अपार्टमेंट सहित 27 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य 20.46 करोड़ रुपये है। ये संपत्तियां मुख्य प्रमोटर रवि उप्पल की हैं, जो अभी भी फरार हैं; रजत कुमार सिंह; सौरभ आहूजा; विशाल रमानी; विनय कुमार; हनी सिंह; लकी गोयल; और राजा गुप्ता की हैं। एजेंसी ने दुबई में उप्पल की संपत्ति (एट्रिया रा) को जब्त कर लिया, जिसकी कीमत लगभग 6.75 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, ईडी ने सौरभ चंद्रकार के करीबी सहयोगी रजत कुमार सिंह की संपत्ति भी जब्त कर ली है, जो कई गिरोहों का संचालन करता था और अपराध से प्राप्त धन (पीओसी) के रूप में 15-20 करोड़ रुपये कमाता था। जब्त की गई संपत्तियों में छत्तीसगढ़ के भिलाई और दुबई स्थित संपत्तियां शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई में सौरभ आहूजा और विशाल रमानी की संपत्ति का विवरण भी संलग्न किया गया था। वे साझेदार हैं जिन्होंने लगभग 100 पैनलों का संचालन किया और लगभग 30 करोड़ रुपये का पीओसी अर्जित किया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में जयपुर, राजस्थान और नई दिल्ली में विनय कुमार और हनी सिंह की आवासीय संपत्तियां और वाहनों का बेड़ा शामिल है। वे छह पैनल संचालित करते थे और सट्टेबाजी ऐप के फर्जी प्रचार में शामिल थे। उन्होंने अनुमानित 7 करोड़ रुपये (प्रत्येक ने 3.5 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी से कमाई की। एजेंसी ने राजस्थान में लकी गोयल से संबंधित कई दुकानों और भूखंडों को जब्त कर लिया, जो टेलीग्राम आधारित प्रचार में शामिल थे और उन्होंने 2.55 करोड़ रुपये के पीओसी (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) उत्पन्न किए थे। छत्तीसगढ़ में स्थित कम से कम 10 पैनलों का प्रबंधन करने वाले दुबई स्थित ऑपरेटर राजा गुप्ता की अचल संपत्ति को भी कुर्की में शामिल किया गया था, क्योंकि यह संपत्ति पीओसी (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) से अधिग्रहित की गई थी। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 10 जनवरी को एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी कर इन संपत्तियों को कुर्क कर लिया। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई कई प्रथम सूचना रिपोर्टों के आधार पर जांच शुरू की। ईडी ने कहा कि उसकी जांच में एक विशाल सट्टेबाजी सिंडिकेट का खुलासा हुआ है क्योंकि यह प्लेटफॉर्म टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड365 और लेजर247 जैसे डोमेन नामों के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी सेवाएं प्रदान करता था। एजेंसी ने एक बयान में कहा, “यह ऑपरेशन सहयोगियों द्वारा प्रबंधित ‘पैनल और शाखाओं’ के फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से संचालित होता था, जबकि मुख्य प्रमोटर, सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल, दुबई से काम करते थे।” एजेंसी ने आगे कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि “प्रवर्तकों ने इन पैनलों द्वारा उत्पन्न कुल मुनाफे का 70-75 प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखा, जबकि शेष पैनल संचालकों ने अपने पास रखा।” “संभावित व्यक्तियों के केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके खोले गए हजारों ‘म्यूल’ या ‘डमी’ बैंक खातों के माध्यम से पीओसी को अंजाम दिया गया था।” इस मामले में अब तक ईडी ने 175 से अधिक परिसरों पर तलाशी ली है। चल रही जांच के परिणामस्वरूप, 2,621 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त, फ्रीज या अटैच किया गया है। इसके अलावा, ईडी ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक दायर पांच अभियोगों में 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है।
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