मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बीएनआर इंफ्रा एंड लीजिंग, एलीट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 35.05 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने बीरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी और अनिल बेनीप्रसाद अग्रवाल की संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जो एक जमीन के टुकड़े और एक आवासीय फ्लैट के रूप में हैं। ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, ईओडब्ल्यू, चेन्नई और सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर पीएमएलए , 2002 के तहत जांच शुरू की । ये एफआईआर बीएनआर इंफ्रा एंड लीजिंग और एलीट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्रमशः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जाली दस्तावेज जमा करके, गिरवी रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और विवादित भूमि स्वामित्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर धोखाधड़ी से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने से संबंधित हैं। इस धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एसबीआई को लगभग 8.20 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 26.86 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि “संस्थाओं के प्रमोटरों और निदेशकों ने अपने सहयोगियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर ऐसी संपत्तियों को गिरवी रखकर बैंक ऋण प्राप्त किए, जो या तो कृषि भूमि थीं जिन्हें गलत तरीके से गैर-कृषि भूमि के रूप में दिखाया गया था या ऐसी संपत्तियां थीं जो पहले से ही विवादित थीं और जिनका कोई स्पष्ट स्वामित्व नहीं था।” ईडी ने कहा , “बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज, जिनमें फर्जी भूमि रूपांतरण प्रमाण पत्र और स्वामित्व और देनदारियों के संबंध में मनगढ़ंत घोषणाएं शामिल हैं, जमा किए गए थे।” ईडी की जांच में आगे पता चला कि साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, एसबीआई से 1 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्राप्त करने के उद्देश्य से, आरोपी व्यक्तियों और कम्फर्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड (जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक अनिल बेनीप्रसाद अग्रवाल कर रहे थे) के बीच निर्माण गतिविधि से संबंधित एक मनगढ़ंत समझौता किया गया था। ईडी ने कहा, “वास्तविक निर्माण गतिविधि या संविदात्मक दायित्व के अभाव में भी बैंक गारंटी का बेईमानी से दुरुपयोग किया गया और उसे भुना लिया गया। इस धोखाधड़ीपूर्ण दुरुपयोग के माध्यम से, आरोपियों ने बैंक को अनुचित नुकसान पहुंचाया और बदले में स्वयं अनुचित लाभ प्राप्त किया।” एजेंसी ने बताया कि जांच में पता चला कि धोखाधड़ी से प्राप्त ऋण की बड़ी रकम आरोपियों द्वारा नियंत्रित विभिन्न समूह कंपनियों और संस्थाओं के माध्यम से भेजी गई थी और अंततः इसका उपयोग असंबंधित देनदारियों के भुगतान, अन्य फर्मों में हस्तांतरण और संपत्ति अधिग्रहण के लिए किया गया था।
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